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　　为鞭策公司高质量成长，提拔公司投资价值，投资者特别是中小投资者权益，切实履行公司的义务和权利，保障投资者权益，配合推进本钱市场平稳健康成长，公司于2025年7月1日发布了《2025年度“提质增效沉报答”步履方案通知布告》（以下简称“步履方案”），将提质增效工做纳入日常运营办理勾当。

　　江苏安东控股集团无限公司（以下简称“安东控股”）间接持有天源玻璃52。9993%股份，同时安东控股间接持有本公司46。0003%股份，合适《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条联系关系法人第（二）项的景象。

　　演讲期内，公司正在延续优良实践经验根本上，开展各类投关勾当。召开了2场业绩申明会，通过焦点带领积极参取、经停业绩深度解读、财政目标可视化呈现、高频议题间接互动等行动，回应投资者的关心；组织“投‘缘’之约”耳目，从公司管理、合作计谋、运营情况、财政情况、可持续成长等全方位向泛博投资者全面传送公司实正在环境。妥帖答复上证e互动提问33条，答复率达100%。公司及带领荣获全景投资者关系金多项项（“精采IR公司”“精采中小投资者关心”“精采IR董事长”“精采董秘”），再获“投资者关系办理天马”；持续第三次获得上市公司年报业绩申明会最佳实践；投关团队首获“投资者关系办理优良团队”，持续第二次获评董办优良实践案例。

　　公司深切实施3333计谋性人才工程，首批遴选598人纳入梯队培育，开设首期四场次人才培训营，人才步队布局持续优化。目前公司具有博士5人、硕士238人，90后员工1962人，00后员工721人，人才步队呈现高学历化、年轻化特征。通过建立完美的资金-人才-手艺协同投入机制，为持续立异奠基根本。

　　具体内容详见取本通知布告同日刊载于上海证券买卖所网坐(的公司《关于修订〈消息披露办理轨制〉等十项管理轨制部门条目的通知布告》（通知布告编号：2026-004）。

　　公司高度注沉市值办理工做，积极采纳无效办法不变市场预期。公司董事会向控股股东当代缘集团无限公司提出增持公司股份的并被采纳，2025年，公司控股股东当代缘集团无限公司实施了股份增持打算，累计增持12，482，736股，增持金额5。4亿元，充实表现了其对上市公司支撑的立场和对将来成长的果断决心。

　　当代缘酒店系公司控股股东当代缘集团无限公司的全资子公司，合适《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条联系关系法人第（二）项的景象。

　　为进一步规范公司及消息披露权利人的消息披露行为，加强公司消息披露办理程度和消息披露质量，提拔公司规范运做程度，拟修订《消息披露办理轨制》《黑幕消息知恋人登记办理轨制》部门条目。

　　本公司一名高级办理人员正在聚缘机械担任董事，合适《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条联系关系法人第（三）项的景象。

　　演讲期内，公司严酷按照法令律例和规范性文件要求，连系公司现实环境，不竭完美公司布局、内部办理轨制系统，公司及全体股东的权益。

　　江苏当代缘酒业股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通信表决体例召开，会议审议通过了《关于修订〈消息披露办理轨制〉〈黑幕消息知恋人登记办理轨制〉部门条目的议案》和《关于修订〈总司理工做细则〉等八项管理轨制的议案》。

　　公司自2014年上市以来，一直通过现金分红报答投资者，已累计分红68。35亿元（不含2021年回购股份4。33亿元），达到上市初募集资金总额的7。79倍。每年现金分红比例均高于30%，且分红比例稳步增加，为投资者供给不变的投资报答，持续取投资者分享运营成长。

　　本次轨制修订除修订表中列明的内容外，亦按照最新的《公司法》的相关，对《消息披露办理轨制》《黑幕消息知恋人登记办理轨制》及《总司理工做细则》等其他八项轨制的全文进行了系统性文字调整，次要包罗。

　　公司通过积极申报学问产权，持续建立手艺壁垒。演讲期内，公司共申请发现专利17件，并获授权发现专利12件，授权量同比大幅增加，为公司焦点手艺的和将来市场所作劣势的巩固奠基了根本。同时，公司取江苏省财产手艺研究院、淮安市财产手艺研究院共建“JITRI-当代缘结合立异核心”，深化产学研协同。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司技改扩能项目取得严沉进展，2万吨清雅酱喷鼻车间全面投产，酿酒总产能达到8万吨。以南厂区先辈酿酒产能投产为契机，公司积极推广新手艺，立异酒质提拔工艺，精细化现场办理，正在多酿好酒的道上更进一步。制曲智能化出产线投入利用，构成全行业领先的质量、手艺高地。南厂区智能化包卸车间获评中质协五星级现场，智能化、可逃溯、精细化的出产办理系统不竭完美。

　　江苏当代缘酒业股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通信表决体例召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件、专人送达或德律风通知等体例发出。本次会议应参取表决董事12人，现实参取表决董事12人。会议的通知及召开法式合适《公司法》及公司《章程》的要求。

　　1。江苏当代缘酒业股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通信表决体例召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件、专人送达或德律风通知等体例发出，会议应参取董事12人，会议的通知及召开法式合适《中华人平易近国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于估计2026年过活常联系关系买卖金额的议案》，联系关系董事均已回避表决，加入表决的非联系关系董事全数同意了上述事项，表决环境如下！

　　订价政策和订价根据遵照市场化准绳，经两边分歧协商确定。日常营业过程中涉及的买卖价钱、收付款放置和结算体例遵照公司一般贸易条目，买卖价钱均按照公开、公允、的准绳进行。

　　聚缘机械依法存续且一般运营，不属于失信被施行人，财政情况优良，过往发生的买卖均能一般实施并结算，具有优良的履约能力。

　　公司已持续4年披露ESG演讲或社会义务演讲。演讲期内，公司制定并发布了《供应商行为原则》《办理政策》等7项ESG相关轨制，无效填补了公司正在该范畴的轨制空白。完成明晟、晨星、标普等国际支流评级机构的问卷回答取材料申报工做。公司国内ESG评级连结优异（中证AAA、万得AA）；国际ESG评级取得积极进展，明晟由B级提拔至BB级（境内白酒上市公司排名第6），标普ESG评分由22分提拔至54分（境内白酒上市公司排名第2），晨星ESG风险评分由28。97分降到26。37分（境内白酒上市公司排名第2）。获评2024年度酒业ESG公司管理凸起案例，2025上市公司可持续成长优良实践案例，2025韶华证ESG荣誉证书之A股上市公司社会维度最佳实践TOP50。

　　注：议案1。01、1。03、1。04联系关系买卖事项，联系关系董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、周辉先生、冒旭建先生回避表决。

　　本议案涉及联系关系买卖，曾经董事特地会议事前审议通过，全体董事分歧同意提交本次董事会审议，联系关系董事均已回避表决。表决成果如下。

　　品牌势能全面。国缘品牌通过苏超IP强势出圈，品牌佳誉度取市场动销实现双丰收，圈层认知度进一步提拔。当代缘做强喜庆根基盘，深化感情营销，宝石系列斩获“青酌”；高沟扎根苏北本土，打制标杆县区，躬身品牌回复。

　　具体内容详见取本通知布告同日刊载于上海证券买卖所网坐(的公司《关于估计2026年过活常联系关系买卖金额的通知布告》（通知布告编号：2026-002）。

　　（2）删除所有涉及“监事会”的职责取表述，并根据新《公司法》及本公司《章程》，将明白由董事会审计委员会衔接原监事会权柄。

　　国缘宾馆系公司控股股东当代缘集团无限公司的全资子公司，合适《上海证券买卖所股票上市法则》第6。3。3条联系关系法人第（二）项的景象。

　　具体内容详见取本通知布告同日刊载于上海证券买卖所网坐(的公司《关于修订〈消息披露办理轨制〉等十项管理轨制部门条目的通知布告》（通知布告编号：2026-004）。

　　正在成本管控方面，公司通过包材集采、产物设想优化等办法无效降低出产成本。同时，成立完美的厂商协同机制，完成合做伙伴星级评定工做并导入响应的办理机制，提拔商家团队组织力和办理力。数字营销系统全面更新，实现营销营业一坐式抵达，精准管控预算投入，优化投分利模式。

　　为持续成立健全股东报答机制，添加利润分派政策决策通明度和可操做性，切实投资者权益，指导投资者树立持久投资和投资的，公司将按照《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》《上市公司监管第3号一上市公司现金分红》等，制定《将来三年（2026-2028）股东报答规划》，积极报答投资者，共享成长。

　　公司持续健全内部节制系统，沉点关心计谋、市场、财政等环节风险范畴。通过完美审计委员会工做机制，强化对环节营业流程的监视评价。同时，常态化推进轨制修订取跨部分结合审查机制，确保流程规范及时婚配营业流程取监管变化，切实提拔风险防控效能。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　本次修订后的公司《消息披露办理轨制》《黑幕消息知恋人登记办理轨制》《总司理工做细则》《董事会审计委员会工做细则》《董事会提名委员会工做细则》《董事会计谋委员会工做细则》《董事会薪酬取查核委员会工做细则》《董事会秘书工做细则》《全面风险办理法子》《投资者关系办理轨制》等轨制全文已于本通知布告同日披露于上海证券买卖所网坐(。

　　区域精耕行之有效。县区市场精耕行之有效，乡镇市场成为新的增加极。省外市场四级市场扶植成型起势，构成成熟运做机制，板块市场高歌大进，准板块市场和潜力市场进一步扩容。海外市场已落子10余国度和地域，沉点结构东亚。

　　公司按照《2025年度“提质增效沉报答”步履方案通知布告》，积极开展和落实相关工做，现已实施半年，将步履方案施行环境做出演讲。

　　本公司按市场化订价准绳向联系关系方发卖产物及商品、采办固定资产及办事、采办原材料、供给劳务，属于一般和需要的买卖行为，进行此类联系关系买卖，可以或许节约和降低采购费用，添加公司发卖，有益于公司开展一般的出产运营勾当，对公司从停业务成长具有积极意义。各项买卖订价结算法子遵照市场化准绳，买卖风险可控，不会损害公司及股东的好处，不会对公司本期及将来财政情况、运营发生严沉晦气影响。

　　公司相对于控股股东及其他各联系关系方，正在营业、人员、资产、机构、财政等方面，上述联系关系买卖不会对公司的性发生晦气影响，公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

　　● 本次日常联系关系买卖估计不会对公司的性发生晦气影响，公司从停业务不会因而类买卖而春联系关系人构成较大依赖。

　　天源玻璃依法存续且一般运营，不属于失信被施行人，财政情况优良，过往发生的买卖均能一般实施并结算，具有优良的履约能力。

　　为规范公司消息披露暂缓、公司及相关消息披露权利人依法合规履行消息披露权利，特制定公司《消息披露暂缓及宽免办理轨制》。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司成功申报“江苏省智能酿制工程研究核心”，旨正在提拔智能酿制手艺工程化能力。同时，“基于功能微生物的制曲智能化手艺研发取财产化”和“基于深度进修的白酒酿制合成菌群智能设想”两项手艺项目获淮安市科技打算立项，标记着公司正在智能酿制取微生物研究前沿范畴的结构获得承认。

　　日常联系关系买卖估计次要为公司取联系关系人之间的发卖产物及商品、采办固定资产及办事、采办原材料、供给劳务。

　　2。本次董事会会议召开前，公司已将《关于估计2026年过活常联系关系买卖金额的议案》提交给董事特地会议进行审议，全体董事分歧同意该议案，并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。

　　公司入选“2025年度江苏省零碳工场名单”，并建立了笼盖“出产-供应链-消费”全链条的碳脚印逃溯系统。正在智能制制方面，积极建立“酿酒聪慧大脑”，实现发酵参数及时、智能阐发；建成行业领先的智能化制曲系统，实现全流程从动化；数字孪生工场实现全流程可视化办理。

　　演讲期内，面临市场深刻变化的严峻形势，公司一直环绕高质量成长从线，结实推进各项运营工做，彰显出较强的运营韧性取抗风险能力。2025年前三季度，公司实现停业收入88。81亿元，同比下降10。66%（白酒上市公司平均下降20。04%）；实现净利润25。49亿元，同比下降17。39%（白酒上市公司平均下降39。20%）。营收取净利润规模正在白酒上市公司中均位列第七。次要取得以下成效。

　　为进一步提拔公司规范运做程度，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司监管第5号逐个上市公司黑幕消息知恋人登记办理轨制》《上市公司消息披露暂缓取宽免办理》《上市公司消息披露办理法子》及《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管》等，连系公司现实环境，公司修订了《消息披露办理轨制》《黑幕消息知恋人登记办理轨制》《总司理工做细则》《董事会审计委员会工做细则》《董事会提名委员会工做细则》《董事会计谋委员会工做细则》《董事会薪酬取查核委员会工做细则》《董事会秘书工做细则》《全面风险办理法子》《投资者关系办理轨制》等十项管理轨制，具体修订内容如下。

　　国缘宾馆依法存续且一般运营，不属于失信被施行人，财政情况优良，过往发生的买卖均能一般实施并结算，具有优良的履约能力和领取能力。

　　演讲期内，公司持续完美管理机制，通过优化激励束缚机制取强化履本能机能力，切实压实环节少数从体义务，鞭策公司管理效能持续提拔。

　　演讲期内，公司积极组织董事、监事及高级办理人员加入江苏证监局、上海证券买卖所及上市公司协会举办的各类专项培训，内容涵盖最新监管政策、ESG消息披露、内部节制规范等环节范畴。通过系统性的进修，公司“环节少数”群体的合规认识取履本能机能力获得持续强化。演讲期内，公司董事会获得中国上市公司协会董事会优良实践案例、中国上市公司价值评选“中国上市公司价值百强”、“上证鹰·金质量”公司管理，公司董事会秘书荣获中国上市公司协会颁布的最高5履职评价及金骏马·金牌董秘。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　当代缘酒店依法存续且一般运营，不属于失信被施行人，财政情况优良，过往发生的买卖均能一般实施并结算，具有优良的履约能力和领取能力。

　　新渠道逆势上扬。商超渠道取盒马鲜生、Ole、罗森等高端连锁联袂，开辟定制产物取特色勾当。立即零售范畴结构前置仓收集，鞭策线上曲销取线下终端联动。

　　公司严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》等法令律例要求，连系营业成长需要，持续优化内部办理轨制系统。通过开展塔基工程，全盘梳理营业流程，评审系统文件，进一步夯实了办理根本。注沉合规工做，开展人力资本合规梳理，成立绩效目标系统，提拔资产办理工做，加强舆情管控机制，无效规避成长过程中的潜正在风险。

　　公司深切推进精益办理，聚焦出产运营环节痛点，立项42个沉点改善课题。通过立异开展精益100问、好案例大赛、优良精益视频展播等勾当，营制全员参取、持续改善的稠密空气。3项优良改善项目正在省级以上竞赛平台斩获殊荣，精益切实为运营效益。

　　公司将正在现行轨制无效运转的根本上，连系市场实践取监管要求，正在合适政策及履行需要审议法式的前提下，公司董事会薪酬取查核委员会正正在积极摸索进一步将高管薪酬激励取公司持久价值增加、可持续成长能力更慎密地连系，旨正在完美科学、可持续的激励束缚机制，推进办理层取公司持久成长及股东好处的深度融合。

　　● 本次日常联系关系买卖估计金额未达到3000万元以上且占公司比来一期经审计净资产5%以上，不需提交公司股东会审议。